FrÚttir

Stjˇrnarfundur 22.10.2013

Stjˇrnarfundur 22.10.2013

Fundur stjˇrnar ═slenskrar Šttlei­ingar ■ri­judaginn 22.oktˇber 2013 kl. 20:00

á

MŠttir:
Anna KatrÝn EirÝksdˇttir
┴g˙st Hlynur Gu­mundsson
ElÝsabet Hrund Salvarsdˇttir
H÷r­ur Svavarsson

Kristinn Ingvarsson framkvŠmdastjˇri fÚlagsins og Ragnhei­ur DavÝ­sdˇttir starfsma­ur skrifstofu sßtu einnig fundinn. ElÝsabet Hrund Salvarsdˇttir bo­in velkomin til starfa.

á

Dagskrß:
1. Mßna­arskřrsla J˙nÝ
2. Mßna­arskřrsla J˙lÝ
3. Mßna­arskřrsla ┴g˙st
4. Mßna­arskřrsla September
5. Tilkynning frß VigdÝsi Sveinsdˇttur
6. Dr÷g a­ ■jˇnustusamningi vi­ IRR
7. Dr÷g a­ leigusamningi vi­ ReykjarvÝkurborg
8. Dr÷g a­ starfsߊtlun l÷g­ fram
9. Fjßrhagsߊtlun
10. Ínnur mßl

1. Mßna­arskřrsla J˙nÝ
Lagt fram og sam■ykkt


2. Mßna­arskřrsla J˙lÝ

Lagt fram og sam■ykkt


3. Mßna­arskřrsla ┴g˙st
Lagt fram og sam■ykkt


4. Mßna­arskřrsla September
Lagt fram og sam■ykkt


5. Tilkynning frß VigdÝsi Sveinsdˇttur
Lagt fyrir brÚf frß VigdÝsi Sveinsdˇttur ■ar sem h˙n segir sig ˙r stjˇrn ═slenskrar Šttlei­ingar vegna persˇnulegra ßstŠ­na. VigdÝs hefur seti­ Ý stjˇrn fÚlagsins sÝ­an 2009 og innt af hendi grÝ­arlega vinnu Ý sjßlfbo­astarfi og stjˇrn fÚlagsins ß henni miki­ a­ ■akka. FramkvŠmdarstjˇra fali­ a­ koma ■essu ■akklŠti ß framfŠri ßsamt vi­eigandi ■akklŠtingarvotti.


6. Dr÷g a­ ■jˇnustusamningi vi­ IRR
UpphŠ­ var sam■ykkt af fjßrl÷gum sem var 60% af ■vÝ sem fÚlagi­ ■arf til a­ sinna verkefnum sÝnum samkvŠmt l÷gum og regluger­um. Vi­rŠ­ur hafa sta­i­ vi­ rß­uneyti­ sÝ­asta ßr hva­ ß a­ sinna af ■essum verkefnum sem fÚlaginu ber a­ sinna. N˙ liggja fyrir dr÷g a­ ■jˇnustusamning vi­ IRR. Dr÷g a­ samningi l÷g­ fram og umrŠ­ur.


7. Dr÷g a­ leigusamningi vi­ ReykjarvÝkurborg
Vi­rŠ­ur hafa sta­i­ vi­ ReykjavÝkurborg Ý um eitt og hßlft ßr var­andi leigusamning. Borgarrß­ hefur sam■ykkt a­ ganga til samninga vi­ ═slenska Šttlei­ingu. Fyrir liggja dr÷g a­ leigusamningi vi­ ReykjarvÝkurborg. Fundur me­ arkÝtektum er ߊtla­ur fimmtudaginn 23.oktˇber.


8. Dr÷g a­ starfsߊtlun l÷g­ fram
Lagt fram og rŠtt.


9. Fjßrhagsߊtlun

Fresta­.


10. Ínnur mßl


1) FramkvŠmdarstjˇri fjalla­i um v÷rslu og ÷ryggi gagna.
2) FramkvŠmdarstjˇri lag­i til a­ ■egar starfsmenn eru ß vegum ═Ă erlendis yfir helgi a­ ■eir fßi frÝdag e­a yfirvinnu ß mˇti. Sam■ykkt.
3) FramkvŠmdarstjˇri lag­i til a­ fÚlagi­ myndi setja sÚr stefnu var­andi dagpeninga, hvort skipta eigi dagpeningum Ý almenna dagpeninga og dagpeninga vegna ■jßlfunar, nßms og eftirlitsstarfa. Lagt til a­ nota­ vŠri vi­ almenna dagpeninga Ý ÷llum fer­um fÚlagsins. Sam■ykkt.
4) FramkvŠmdarstjˇri segir frß tilbo­i vegna h÷nnunar ß ˙tliti, brÚfsefni, prentefni ofl. Fresta­
5) Lag­ar fram reglur um grei­slufyrirkomulag til stjˇrnarmanna Ý ═Ă vegna fundarsetu og annarra starfa. Reglurnar voru sam■ykktar Ý ■essu formi 12.mars 2013. ═treka­ a­ grei­slur ver­i borga­ar ˙t sem laun.
6) Vinna a­ till÷gum a­ nřrri gjaldskrß rŠdd.
7) Vinna a­ till÷gum um vi­mi­ vegna 21.gr regluger­ar nr.453/2009 ľ um varasjˇ­ fÚlagsins. FramkvŠmdarstjˇra fali­ a­ koma me­ till÷gu a­ ˙tfŠrslu vegna varasjˇ­s.
8) FramkvŠmdarstjˇri og forma­ur stjˇrnar ═Ă fj÷llu­u um rß­ningu rß­gjafa. Lagt til a­ auglřsa eftir sßlfrŠ­ingi. Sam■ykkt.á

Fundinn rita­i Ragnhei­ur
Fundi sliti­ kl:21:45


SvŠ­i